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赵建铭3年汇款500笔疑涉洗钱 台检方近期将传讯
海峡之声网 2008-09-11 21:58:24
 

  据台湾媒体报道,台北地检署根据台当局法务部门告发的台开案被告赵建铭、宽带房讯总经理游世一涉嫌洗钱案,向台湾银行调阅两人外汇纪录,发现赵建铭3年间汇进台湾或汇出的资金笔数高达500多笔,而游世一只有10余笔,办案人员认为,内情不单纯。

  据台媒报道,检察官日前向台银行外汇管理部门指明,调查赵建铭、游世一两人2004年到2006年3个年度的汇款纪录时,有惊人发现。赵建铭在这3年间与岛外账户的汇款交易高达500多笔,但游世一部分则只有10余笔,比例非常悬殊。

  对于赵建铭汇款笔数之多,台金融界人士表示,就账户出入的情况而言,汇款简直像是钱在台湾岛内外“流窜”一般。如果以3年1000天来计算,赵建铭汇款500多笔,等于他每隔1天就要与岛外帐户交易1次,情况十分不寻常。

  据台媒了解,针对调查发现的新事证,台北地检署怀疑可能是台检方特侦组清查陈水扁家族人头账户资金的一块“处女地带”,尚未被发掘,决定在深入调查后,传讯赵建铭到案讯问,也不排除将查获证据交由台检方特侦组扩大侦办扁家洗钱案。

  台检方还查出,赵建铭汇款以1万元美金即约合30万元(新台币下同)为最大宗,另有零星数百元美金的汇进汇出。台检方认为,赵建铭是台大骨科医生,月薪约20万元,却密集汇出、汇入超过他职业收入的数额,来源不明,且就赵建铭、游世一在台开案的共犯关系分析,赵是医生,汇款笔数竟然是生意人的50倍,内情恐不单纯。

  据台媒了解,台检方已掌握赵建铭账户交易的基本证据,但这些银行的名称是以代码显示,台检方将再度请台银行和台当局金融监管部门就代码进行解读,查出确实的开户银行,并调查赵建铭的汇款目的,以及持有外币是否与替扁家洗钱有关。台检方表示,近期将传讯赵建铭进行调查。(沈鹏)

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